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集團新聞
集團召開二屆十一次董事會暨股東代表大會
更新時間：2013-01-15
2013年1月15日，集團在新協(xié)通國際大酒店召開二屆十一次董事會暨股東代表大會，會議由董事陸惠明主持。
會議第一階段，全體董事、股東代表聽取常務(wù)董事萬燕所作的《心齊氣盛，2012逆勢而上；雄心壯志，2013勇攀高峰》的工作報告；聽取集團資產(chǎn)部部長唐慧萍所作的《集團2012年收支情況報告》和《集團2013年財務(wù)收支預(yù)測報告》；聽取董事萬望提出《關(guān)于2012年股東分紅的提案》和《關(guān)于激勵股實施的提案》；聽取董事長唐慶余提出《關(guān)于調(diào)整、增補董事會成員的提案》和《關(guān)于調(diào)整、增補監(jiān)事會成員的提案》。
在聽取報告和提案的基礎(chǔ)上，到位的董事、股東代表分二組進行討論。
最后集中會議，一是小組匯報審議情況，二是全體董事、股東代表形成決議，一致通過常務(wù)董事萬燕所作的《心齊氣盛，2012逆勢而上；雄心壯志，2013勇攀高峰》的工作報告和集團資產(chǎn)部部長唐慧萍所作的《集團2012年收支情況報告》和《集團2013年財務(wù)收支預(yù)測報告》。審議通過董事萬望提出《關(guān)于2012年股東分紅的提案》和《關(guān)于激勵股實施的提案》和董事長唐慶余提出《關(guān)于調(diào)整、增補董事會成員的提案》和《關(guān)于調(diào)整、增補監(jiān)事會成員的提案》。同意增補王春燕為董事，王鵑、劉煒為監(jiān)事。同意方惠盛提出不再擔(dān)任董事的請求，同意費文達不再擔(dān)任監(jiān)事的請求。萬望、楊衛(wèi)光、唐燁、陸惠明增補董事會常務(wù)董事。三是結(jié)合此次會議董事長唐慶余講話：他首先從五個方面對二屆十一次董事會暨股東代表大會的召開有5個成功，用心準(zhǔn)備、暢所欲言、重要決策、政策完善、不斷完善。在做好2013年工作時，他要求樹立3個方面意識：即危機意識、自律意識、責(zé)任意識。